Une enquête de deux ans menée par les autorités israéliennes a révélé que Moshe Hogeg, un entrepreneur évoluant dans le secteur des cryptomonnaies, serait à l’origine d’une fraude massive s’élevant à 290 millions de dollars. Les charges retenues contre lui incluent la fraude, le vol, le blanchiment d’argent, la falsification et les infractions fiscales.
Moshe Hogeg accusé d’une fraude massive dans le secteur des cryptomonnaies
Selon les enquêteurs, Hogeg et ses associés auraient détourné des millions de dollars levés auprès d’investisseurs israéliens pour le développement de quatre startups du secteur crypto. L’enquête a impliqué l’interrogation de 180 témoins et la collecte de 900 éléments de preuve, ainsi que la saisie de certains actifs appartenant à Hogeg.
Les recommandations et le dossier de la police israélienne ont été transmis aux procureurs, qui décideront s’ils engagent des poursuites contre Hogeg. Cette affaire vient s’ajouter aux précédents problèmes juridiques de l’entrepreneur, qui avait déjà été arrêté pour des crimes sexuels impliquant des mineurs et des fraudes liées aux cryptomonnaies.
Détournement de fonds d’investisseurs pour le développement de startups crypto
Moshe Hogeg est également connu pour avoir été président du club de football israélien Beitar Jérusalem Football Club et pour ses tentatives ratées de lancement de startups, telles que l’application Mobli, pour laquelle il avait levé des fonds auprès de personnalités telles que Leonardo DiCaprio et Carlos Slim.
Moshe Hogeg : un parcours entrepreneurial controversé
Malgré ces accusations, Hogeg se présente toujours comme le fondateur du projet crypto « tomi » et prétend que tous les participants ont investi 10 millions de dollars de leur propre poche pour le lancement du projet.
Cette affaire met en lumière les risques associés aux investissements dans les cryptomonnaies et souligne l’importance de mener des recherches approfondies avant de s’engager financièrement. Les lecteurs doivent être conscients des risques liés aux crypto-actifs et n’investir que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre.
La fraude présumée de 290 millions de dollars impliquant Moshe Hogeg souligne la nécessité d’une réglementation et d’une vigilance accrues dans le secteur des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent rester prudents et faire preuve de diligence avant de s’engager financièrement dans de tels projets.
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