Face à la recrudescence des activités illégales sur le marché des actifs virtuels, les autorités sud-coréennes prennent des mesures significatives pour soutenir les efforts de conformité des prestataires de services d’actifs virtuels tout en intensifiant la lutte contre les activités criminelles connexes.
Création d’une unité d’enquête interinstitutionnelle
La Corée Financial Intelligence Unit (KoFIU), une agence spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a récemment organisé une réunion d’un organisme consultatif pour renforcer la capacité de conformité des prestataires de services d’actifs virtuels, selon un communiqué officiel publié par la Commission des services financiers.
Comme rapporté par l’agence de presse Yonhap, cette réunion fait suite à la création d’une unité d’enquête interinstitutionnelle, lancée la veille pour lutter efficacement contre les crimes liés aux cryptomonnaies. L’unité interinstitutionnelle comprend plus de 30 enquêteurs issus de divers organismes, dont le parquet, le Service de supervision financière, le Service national des impôts et le Service des douanes coréen.
Le mandat principal de cette unité est d’enquêter et de traquer les cas de transactions anormales entre les acteurs du marché émettant ou distribuant des cryptomonnaies. De plus, l’équipe sera chargée de toutes les procédures d’enquête liées aux affaires criminelles liées aux cryptomonnaies, allant de la détection et de l’analyse à la résolution rapide.
Une nouvelle législation contre les pratiques commerciales déloyales
La nouvelle législation du gouvernement sud-coréen vise à freiner les pratiques commerciales déloyales dans le domaine des cryptomonnaies, en tenant les auteurs responsables avec la possibilité de peines de prison et d’amendes. Les actes de transactions déloyales relevant de cette loi comprennent l’utilisation d’informations non divulguées, la manipulation des prix du marché et les transactions illégales.
Dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la conformité et à freiner les activités illicites, cinq prestataires de services de cryptomonnaies nationaux ont participé à la réunion, présentant leurs mesures respectives pour lutter efficacement contre la criminalité potentielle.
Comme l’a rapporté Coincu, afin de protéger les utilisateurs d’actifs virtuels et de prévenir le blanchiment d’argent, la Fédération coréenne des banques a adopté les « Lignes directrices de fonctionnement des comptes de noms réels d’actifs virtuels ». Les plateformes d’échanges d’actifs virtuels doivent conserver 3 milliards de wons en réserves pour couvrir les pertes des utilisateurs. Pour renforcer les mesures de sécurité, une identification client améliorée, une surveillance des transactions et la déclaration d’actions suspectes seront effectuées chaque année.
Objectif : un cadre réglementaire solide
Avec ces initiatives proactives des autorités sud-coréennes, le pays cherche à créer un cadre réglementaire solide pour régir le marché des actifs virtuels, garantissant la transparence, l’équité et la sécurité pour tous les participants. Alors que la législation attend sa finalisation, les efforts de collaboration de divers organismes témoignent de la détermination de la nation à lutter contre les défis croissants posés par les activités illégales dans le paysage des cryptomonnaies en constante évolution.
AVERTISSEMENT : Les informations sur ce site web sont fournies à titre d’informations générales sur le marché et ne constituent pas des conseils en investissement. Nous vous encourageons à effectuer vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
